Singapura Bekukan Rekening Bank Terkait Skandal Korupsi Malaysia

OkeJoss.co – Polisi di Singapura telah membekukan dua rekening bank sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pencucian uang atas dana keuangan negara yang sedang bermasalah, 1MDB. Ini diduga jutaan dolar dana disalurkan dalam akun rekening tersebut.

Polisi Singapura mengatakan dalam sebuah pernyataan Rabu bahwa mereka telah mengambil langkah pada 15 Juli untuk “melarang setiap transaksi sehubungan uang dalam dua rekening bank yang relevan dengan penyelidikan.”

Ini adalah account pertama kali di luar Malaysia telah dibekukan sehubungan dengan kasus korupsi di perusahaan pembangunan yang dikelola negara, 1Malaysia Pengembangan Berhad. Pihak berwenang menolak untuk mengidentifikasi bank atau rekening yang bersangkutan karena penyelidikan sedang berlangsung.

Dana investasi telah menghadapi kritik atas tuduhan salah urus keuangan dan utang sekitar 42 miliar ringgit ($ 11090000000; 10130000000 €). Diperangi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kursi dewan penasehat dana itu.

PM di bawah tekanan

Mengutip dokumen dari penyelidikan pemerintah, “The Wall Street Journal” melaporkan awal bulan ini bahwa beberapa $ 700.000.000 (631 juta euro) telah ditransfer ke rekening pribadi Najib melalui berbagai entitas terkait dengan 1MDB.

Menurut laporan itu, telah ada beberapa deposito bergerak melalui Falcon Bank Singapura ke rekening Najib di Malaysia, dengan transaksi terbesar yang dilakukan Maret 2013 selama kampanye pemilu. 1MDB mempertanyakan keaslian dokumen.

Bank sentral Singapura mengatakan mereka berada dalam kontak dengan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan penyelidikan 1MDB dan Falcon Bank mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pertanyaan mereka. Pada hari Selasa, Otoritas Moneter Singapura mengatakan itu melihat ke apakah bank memiliki aturan diikuti pada pelaporan transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi pelanggan dan sumber-sumber dana.

“Kami benar-benar melihat ke belakang untuk melihat apakah mereka telah melakukan semua hal ini,” kata MAS Ravi Menon direktur.

Sebuah gugus tugas menyelidiki tuduhan 1MDB telah dibekukan rekening bank setengah lusin di Malaysia. Pihak berwenang juga menangkap dua orang minggu ini untuk mempertanyakan.

Najib, yang menjabat pada tahun 2009, telah membantah tuduhan pencucian uang, menolak mereka sebagai bagian dari kampanye jahat untuk menjatuhkan kepemimpinannya. Dua partai oposisi telah menyerukan perdana menteri untuk mengambil cuti sementara tuduhan diselidiki.

Comments are closed.

Kata kunci : , , ,